AGENCIA
Internacional.- La Agencia Tributaria desarticuló una macrotrama de fraude en el sector de los hidrocarburos que habría provocado un perjuicio superior a los 300 millones de euros a las arcas públicas, tras un operativo desplegado en todo el territorio nacional que dejó cinco personas detenidas y el desmantelamiento de una estructura integrada por 38 sociedades.
De acuerdo con información del Ministerio de Hacienda, la red operaba mediante un entramado empresarial diseñado para eludir el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), utilizando sociedades interpuestas para simular operaciones comerciales. La investigación, denominada Pamplinas Stars, es considerada una de las mayores actuaciones contra el fraude fiscal en este sector.
Durante la operación se realizaron registros en 18 inmuebles ubicados en doce localidades de siete provincias, donde las autoridades aseguraron 42 inmuebles, 82 vehículos y dos embarcaciones. Asimismo, fueron intervenidas múltiples cuentas bancarias, criptoactivos, dinero en efectivo, obras de arte y artículos de lujo, además de aproximadamente 180 kilos de oro, plata y otros metales preciosos. El valor total de los bienes incautados supera los 21 millones de euros.
La investigación se inició a finales de 2023, luego de que se detectara a un operador mayorista que declaraba cuotas de IVA muy por debajo de las ventas reales. Tras su exclusión del sistema, la organización continuó operando mediante la creación de nuevas sociedades, lo que permitió a las autoridades descubrir una estructura compleja orientada tanto al fraude fiscal como al traslado ilícito de fondos al extranjero.
En el operativo participaron la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, la Agencia Tributaria, el Servicio de Vigilancia Aduanera y diversas unidades regionales. Las autoridades informaron que la investigación permanece abierta, con una segunda fase enfocada en el análisis de la documentación asegurada y el rastreo del dinero obtenido de manera ilícita.
