Agencias
Ciudad de México.– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este miércoles que autorizó la liquidación de CIBanco, luego de haberlo señalado previamente por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas al crimen organizado.
A través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la autoridad estadounidense modificó una orden anterior que había restringido el acceso del banco mexicano al sistema financiero de Estados Unidos, tras determinar que la institución habría facilitado el movimiento de recursos ilícitos relacionados con el tráfico de opioides.
💰 Medida financiera y coordinación bilateral
El Tesoro de Estados Unidos destacó que esta decisión forma parte de la cooperación con el gobierno de México para proteger los sistemas financieros de ambos países frente a actividades delictivas relacionadas con los cárteles.
Asimismo, se indicó que la medida busca reforzar la responsabilidad de las instituciones que, de acuerdo con las investigaciones, habrían permitido operaciones financieras irregulares.
⚠️ Señalamientos previos
CIBanco fue una de las instituciones financieras mexicanas señaladas junto con otras entidades como Intercam y Vector Casa de Bolsa, por presuntamente haber permitido operaciones vinculadas al lavado de dinero.
Las acusaciones se centraron en movimientos financieros relacionados con redes del tráfico de opioides, lo que derivó en sanciones y revisiones regulatorias internacionales.
🏦 Situación del sistema financiero
El proceso de liquidación de la institución continúa bajo supervisión, mientras autoridades financieras en México mantienen el control del caso y evalúan los impactos en el sistema bancario.
Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre posibles responsabilidades legales o sanciones adicionales.
