Y cuando van a venir a confiscar Trabal? Empresa lavadora de dinero de criminales
Ciudad de México.- El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra una red empresarial vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalada de utilizar negocios aparentemente legales como gasolineras, empresas comercializadoras, actividades agrícolas y compañías del sector tequilero para mantener activos los recursos financieros de la organización criminal.
De acuerdo con información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la estructura financiera del CJNG habría continuado operando mediante familiares directos de algunos de sus principales líderes, quienes presuntamente administraban bienes y empresas mientras los mandos criminales eran detenidos.
Entre las redes identificadas se encuentra la relacionada con Audias Flores Silva, “El Jardinero”, cuya estructura patrimonial habría continuado a través de familiares que administraban negocios como estaciones de servicio, una licorería y empresas de servicios comerciales. También fue señalada la red vinculada a Gerardo Botello, “El Cachas”, cuyos familiares estarían relacionados con compañías del sector agrícola y tequilero.
Las autoridades estadounidenses señalaron que el esquema permitía que los recursos continuaran circulando dentro de la economía formal, ya que los negocios permanecían registrados legalmente, con operaciones comerciales, nóminas y movimientos financieros.
Como parte de las acciones, Estados Unidos congeló activos y prohibió operaciones comerciales relacionadas con las personas y empresas señaladas, con el objetivo de afectar las fuentes de financiamiento del grupo criminal.
El Departamento del Tesoro indicó que las sanciones forman parte de una estrategia para combatir las redes financieras del CJNG, al considerar que la organización mantiene estructuras económicas que buscan sobrevivir incluso después de la captura o caída de sus principales operadores.
