De la redacción
El Buen Tono
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribieron un convenio de colaboración para fortalecer las acciones de prevención y detección de delitos financieros y relacionados con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
El acuerdo, en el que también participó la Secretaría de Energía, dará continuidad a los trabajos del grupo interinstitucional contra el mercado ilícito de combustibles.
De acuerdo con las autoridades, el objetivo es coordinar capacidades de inteligencia financiera y operativa para identificar estructuras relacionadas con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, así como sus operaciones financieras y cadenas logísticas y comerciales.
Como parte del convenio, Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que pueda contribuir a detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, posibles hechos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados.
La UIF, por su parte, compartirá con Pemex productos de inteligencia destinados a la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de riesgos vinculados con sus actividades financieras y las de sus empresas filiales.
Ambas instituciones también podrán realizar acciones de capacitación en materia de análisis operativo y estratégico.
La Secretaría de Energía señaló que esta coordinación busca fortalecer las capacidades institucionales para identificar y, en su caso, denunciar posibles hechos de corrupción, fraude y otras conductas que puedan afectar al sector energético y al patrimonio del Estado.
El convenio forma parte de las acciones gubernamentales para combatir el mercado ilícito de combustibles y fortalecer los mecanismos de coordinación entre las instituciones encargadas de la supervisión financiera y del sector energético.
En otro hecho relacionado con investigaciones sobre hidrocarburos, la Fiscalía General de la República informó que un juez ordenó abrir un proceso penal y ratificó la prisión preventiva contra el exmando de la Secretaría de Marina, Fernando Farías Laguna, por su presunta participación en delitos relacionados con el contrabando, dispersión y distribución ilegal de combustible.
