La investigación financiera documenta operaciones consideradas sospechosas alrededor de empresas vinculadas al empresario; Latinus señala movimientos de efectivo, dispersión de recursos y sociedades que no habían sido identificadas públicamente
De la redacción
El Buen Tono
México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene una investigación sobre el entramado empresarial y financiero relacionado con Jorge Amílcar Olán, empresario identificado en investigaciones periodísticas como amigo y cercano a Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con una investigación publicada por Latinus el 2 de octubre, el expediente de la UIF reúne información sobre empresas, personas relacionadas, contratos y movimientos financieros vinculados con el entorno empresarial de Olán. El reportaje señala que la autoridad financiera ha identificado operaciones que considera sospechosas, entre ellas movimientos de grandes cantidades de efectivo y transferencias realizadas poco después de recibir recursos.
La investigación también incorpora empresas que, según Latinus, no habían sido señaladas previamente en sus reportajes sobre “El Clan”, entre ellas Medivac XXI, Medikament AMG y Proveedora Vicorca.
Millones de pesos bajo revisión
Según el reportaje, la UIF habría detectado patrones financieros que incluyen el manejo de efectivo, transferencias entre compañías y dispersión de recursos, operaciones que forman parte del análisis de inteligencia financiera para determinar si existen irregularidades.
La investigación periodística sostiene que algunas cantidades habrían sido retiradas o transferidas poco después de ingresar al sistema financiero, lo que habría llamado la atención de las autoridades encargadas de rastrear los movimientos de los recursos.
Estos elementos forman parte de una investigación financiera y, por sí mismos, no representan una sentencia ni acreditan responsabilidad penal. Corresponderá a las autoridades ministeriales y, en su caso, a los jueces determinar si las operaciones investigadas constituyen algún delito.
Empresas y contratos, bajo la lupa
La indagatoria retoma compañías que ya habían aparecido en investigaciones periodísticas de Latinus y agrega otras sociedades relacionadas con el entorno de Olán.
El objetivo del análisis financiero es reconstruir las rutas del dinero, identificar a los beneficiarios finales de las operaciones y establecer posibles vínculos entre empresas, personas físicas y recursos provenientes de contratos gubernamentales.
La UIF cuenta con facultades para analizar información financiera y detectar patrones asociados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. En agosto, Hacienda y Pemex reforzaron precisamente el intercambio de información para combatir delitos financieros y el robo de hidrocarburos.
La investigación alcanza al llamado “Clan”
El caso forma parte de una serie de investigaciones periodísticas que desde años anteriores han documentado los negocios y contratos obtenidos por empresas vinculadas con personas cercanas a los hijos de López Obrador.
En documentos y reportajes previos se han señalado coincidencias entre empresas, accionistas, representantes y domicilios, así como la participación de compañías en contratos de distintas dependencias públicas. Un documento del Senado que recoge antecedentes de estas investigaciones refiere que Latinus había publicado reportajes sobre contratos obtenidos por empresas relacionadas con el entorno de los hijos del expresidente.
Ahora, según el nuevo reportaje, la investigación de la UIF busca ir más allá de los contratos y seguir la ruta financiera de los recursos mediante cuentas bancarias, transferencias, empresas y personas relacionadas.
¿Qué busca determinar la UIF?
La investigación financiera busca establecer, entre otros puntos:
- El origen y destino de los recursos movilizados.
- Las relaciones financieras entre las empresas investigadas.
- La identidad de los beneficiarios finales.
- La posible utilización de prestanombres.
- El comportamiento de las cuentas después de recibir recursos.
- La relación entre operaciones financieras y contratos gubernamentales.
- La existencia de posibles operaciones simuladas o movimientos destinados a ocultar el destino del dinero.
La UIF ha señalado en otros casos que el análisis de operaciones financieras permite identificar patrones de riesgo, empresas con actividad económica aparente limitada y posibles inconsistencias entre los ingresos reportados y los recursos observados en el sistema financiero.
Por ahora, la información difundida corresponde a una investigación en curso. Las operaciones señaladas deberán ser corroboradas por las autoridades competentes y, en caso de existir una acusación penal, deberán ser sometidas al debido proceso judicial.
Es gratis. Solo escribe tu correo y presiona Sign Up para suscribirte.
