México.- Tres de cada 10 centros cambiarios en el país incumplió hasta ahora con el requisito de obtener un dictamen técnico para garantizar que cumple con los requisitos para prevenir que sea utilizado en actividades de lavado de dinero o financiamiento de actividades consideradas “terroristas”, reveló este martes la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el organismo supervisor del sector.
“El dictamen técnico no sustituye a la labor de supervisión que realiza la autoridad, simplemente es para verificar que un intermediario, en este caso los centros cambiarios, tienen los controles mínimos”, explicó Iván Aleksei Alemán Loza, vicepresidente de supervisión de procesos preventivos de la CNBV.
Al 8 de septiembre de este año, la CNBV tenía registro de que en el país operaban mil 620 centros cambiarios. Ese día venció el plazo para que solicitaran su dictamen técnico. De ese total, mil 56 centros obtuvieron favorablemente el dictamen, 92 están en proceso de recibirlo, ocho fueron rechazados y 37 corresponden a nuevas solicitudes.
A la vez, otros 464 centros cambiarios no acudieron a realizar el procedimiento para obtener su dictamen técnico, explicó Sandro García-Rojas Castillo, director general de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita de la CNBV.
Así, a la fecha 472 centros cambiarios, que es la suma entre los que no presentaron la solicitud y los que fueron rechazados, no cuentan con el dictamen técnico de que tienen puestos en práctica los requisitos mínimos para evitar operaciones de lavado de dinero. Esta cifra equivale a 29.13 por ciento (tres de cada 10) de los mil 620 sobre los que la autoridad tenía registro de su existencia hasta el 8 de septiembre, de acuerdo con los datos dados a conocer esta mañana por los funcionarios de la CNBV.
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