Agencias
EU.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), emitió órdenes que colocan a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— como entidades de especial preocupación por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero ligadas al tráfico internacional de opioides, incluyendo el fentanilo.
Estas acciones representan las primeras aplicadas bajo la Ley FEND Off Fentanyl, que otorga nuevas facultades al Tesoro para combatir el lavado de dinero relacionado con la cadena de suministro de drogas sintéticas y los cárteles responsables de su producción y distribución.
❌ Prohibiciones y sanciones
Las órdenes emitidas por FinCEN prohíben a las instituciones financieras de EE.UU. realizar transferencias de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam y Vector, incluyendo operaciones con criptomonedas administradas por o en nombre de estas entidades. Estas restricciones entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal.
🏦 ¿Quiénes son las instituciones señaladas?
- CIBanco: Institución con más de 7,000 millones de dólares en activos.
- Intercam: Posee alrededor de 4,000 millones de dólares en activos.
- Vector Casa de Bolsa: Firma que administra casi 11,000 millones de dólares en activos financieros.
El Tesoro estadounidense acusa a estas instituciones de haber facilitado el movimiento de millones de dólares en nombre de los cárteles mexicanos, así como la financiación de operaciones para adquirir precursores químicos —principalmente desde China— necesarios para la elaboración de fentanilo.
📌 Casos destacados
🔍 CIBanco:
FinCEN destaca un patrón de actividad sospechosa por parte del banco, incluyendo vínculos con:
- El Cártel de los Beltrán Leyva.
- El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
- El Cártel del Golfo.
Un caso ejemplar ocurrió en 2023, cuando un empleado de CIBanco presuntamente ayudó a crear una cuenta para lavar 10 millones de dólares para un integrante del Cártel del Golfo. Además, entre 2021 y 2024, la institución procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos hacia empresas chinas proveedoras de químicos ilícitos.
🤝 Intercam:
Se le acusa de facilitar pagos en dólares estadounidenses a China para organizaciones criminales mexicanas. FinCEN reveló que en 2022, ejecutivos de Intercam se reunieron con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero.
Entre 2021 y 2024, una empresa china vinculada al tráfico de precursores recibió más de 1.5 millones de dólares desde México a través de Intercam.
💸 Vector Casa de Bolsa:
Esta firma habría canalizado recursos para el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Entre 2013 y 2021, una “mula” del Cártel de Sinaloa blanqueó 2 millones de dólares utilizando cuentas de Vector. Además, entre 2018 y 2023, Vector procesó más de un millón de dólares en pagos a empresas chinas en nombre de compañías mexicanas.
🗣️ Declaraciones oficiales
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”, declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU.
