AGENCIA
Internacional.- CIBanco presentó una demanda en la Corte del Distrito de Columbia contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su red de control de delitos financieros (FinCEN), luego de ser acusado de facilitar operaciones vinculadas al tráfico de opioides y quedar fuera del sistema financiero estadounidense.
En un escrito de 37 páginas, el banco mexicano señaló que la medida representa una “pena de muerte institucional”, al impedirle cualquier transferencia de fondos con entidades financieras de Estados Unidos a partir del 4 de septiembre de 2025. La firma alegó que la decisión se tomó sin previo aviso ni oportunidad de defensa.
De acuerdo con la demanda, la orden del Tesoro pone en riesgo más de 40 mil millones de dólares en activos de intereses estadounidenses que administra CIBanco a través de fideicomisos, incluyendo fondos de pensiones, inversiones y propiedades de ciudadanos y empresas de Estados Unidos.
CIBanco denunció que la medida ya provocó la pérdida de todos sus corresponsales en Estados Unidos, paralizando operaciones de cambio y transferencias internacionales que representaban más de la mitad de sus ingresos. Además, Visa canceló su contrato, dejando inutilizadas unas 220 mil tarjetas de débito y prepago emitidas por la institución.
La demanda argumenta que las acusaciones de FinCEN carecen de especificidad, sin nombres, fechas ni detalles verificables de clientes o transacciones, lo que dificulta que el banco pueda responder a los señalamientos.
La institución advirtió que la sanción amenaza con su liquidación inminente y la pérdida de más de tres mil empleos, y que el traslado forzoso de su división fiduciaria, valuada en 400 millones de dólares, podría afectar a beneficiarios tanto en Estados Unidos como en México.
