La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó este miércoles la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam Banco, tras los señalamientos realizados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre presuntas operaciones de lavado de dinero y vínculos con redes de crimen organizado.
Según el comunicado emitido por la CNBV, la medida busca proteger los intereses de los ahorradores y acreedores, conforme a lo establecido en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito. Esto implica la sustitución de los órganos administrativos y representantes legales de ambas instituciones mientras se realiza una revisión a fondo de sus operaciones.
“La intervención tiene como objetivo salvaguardar los derechos de los clientes ante la magnitud de las acusaciones presentadas por el Departamento del Tesoro”, explicó la autoridad financiera.
A pesar del impacto mediático de los señalamientos, la CNBV aseguró que el sistema bancario mexicano sigue siendo sólido y resistente, y que se mantendrá la coordinación entre instituciones para garantizar la estabilidad del sector.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió que no ha recibido pruebas documentales de las acusaciones emitidas por las autoridades estadounidenses. “De contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas, actuaremos con todo el peso de la ley; sin embargo, a la fecha no existe tal evidencia”, puntualizó la dependencia.
La medida llega en un momento de creciente escrutinio internacional hacia ciertas prácticas financieras, y abre un nuevo capítulo sobre la responsabilidad y supervisión en el sistema bancario mexicano frente a actividades sospechosas relacionadas con redes delictivas.
