Agencias
México.-La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que 13 casinos y centros de apuestas, tanto físicos como virtuales, fueron detectados realizando operaciones de lavado de dinero en varias entidades del país, producto de un trabajo conjunto del gabinete de seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que se detectaron irregularidades en establecimientos de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México, y que se presentaron denuncias ante la FGR.
Se identificaron transferencias de grandes montos a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos sin justificar su procedencia, así como operaciones en casinos digitales y plataformas tecnológicas no supervisadas con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional. Como medidas, se suspendieron temporalmente actividades de casinos físicos incumplidos, se bloquearon páginas electrónicas de casinos virtuales y cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares, mientras la UIF inicia una nueva etapa de prevención y supervisión. La información también fue compartida con autoridades de Estados Unidos para fortalecer la detección y desmantelamiento de redes financieras transnacionales.
