AGENCIAS
MÉXICO.- Una investigación reveló que Ahavat Logistics Solution S.A. de C.V., empresa sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con una red de contrabando de combustible relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), realizó transferencias por 28 millones 221 mil 500 pesos a JSC Servicios Aduanales, una compañía que también aparece vinculada a investigaciones por presunto huachicol fiscal y operaciones irregulares de importación de hidrocarburos.
De acuerdo con información publicada por El Universal, basada en documentos de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, Ahavat efectuó 100 depósitos durante 2021 a favor de JSC Servicios Aduanales. Las autoridades fiscales solicitaron posteriormente a esta empresa explicar el origen y destino de dichos recursos; sin embargo, hasta ahora no existe constancia pública de que haya atendido el requerimiento.
El caso cobró relevancia luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), sancionó a Ahavat Logistics y a otras empresas señaladas de integrar una red dedicada al contrabando de combustibles mediante documentos aduaneros falsos, empresas fachada y esquemas para evadir impuestos en México, actividades que, según Washington, benefician financieramente al CJNG.
Las investigaciones también relacionan a JSC Servicios Aduanales con operaciones de importación de combustible ligadas a los buques Torm Agnes y Challenge Procyon, embarcaciones investigadas por presuntamente introducir millones de litros de diésel al país bajo una clasificación falsa de aceites o lubricantes para evitar el pago de impuestos.
En marzo de 2025, autoridades mexicanas aseguraron 11 millones de litros de diésel vinculados al buque Torm Agnes y posteriormente decomisaron 10 millones de litros relacionados con el Challenge Procyon en el puerto de Tampico, considerado uno de los mayores aseguramientos de huachicol fiscal en la historia reciente del país.
Las investigaciones derivaron además en la detención de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, señalados de presuntamente encabezar una red de contrabando de hidrocarburos, mientras continúan las indagatorias sobre posibles vínculos entre empresas privadas y servidores públicos.
Asimismo, se informó que JSC Servicios Aduanales perdió su permiso para importar mercancías en junio de 2024 por incumplimientos fiscales y aduaneros. En contraste, Ahavat Logistics aún mantenía vigente un permiso para comercializar combustibles en México, otorgado originalmente por la entonces Comisión Reguladora de Energía, pese a las investigaciones que enfrenta.
El caso une las investigaciones que mantienen abiertas México y Estados Unidos sobre redes de contrabando de combustibles, lavado de dinero y evasión fiscal, consideradas una de las principales fuentes de financiamiento para organizaciones del crimen organizado.
