Maquiladora de Lubricantes, cuyo accionista es el empresario Jesús Ricardo Puente Díaz, forma parte de una investigación por presunto lavado de dinero relacionado con recursos provenientes de delitos en materia de hidrocarburos
AGENCIAS
MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) investiga por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita a Maquiladora de Lubricantes, empresa que entre 2021 y 2022 pagó más de 15 millones de pesos por servicios profesionales a GMA Firma Jurídica y Fiscal, despacho relacionado con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, su padre y su medio hermano.
De acuerdo con documentos judiciales citados en la investigación, Maquiladora de Lubricantes forma parte del esquema que indaga la FGR por posibles delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
La empresa tiene entre sus accionistas a Jesús Ricardo Puente Díaz, empresario coahuilense detenido el pasado 28 de mayo en Nuevo León y posteriormente vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El día de su detención, la propia FGR lo identificó como presunto “petrofacturero”, término utilizado para referirse a personas relacionadas con esquemas de facturación vinculados con operaciones ilícitas en el sector de hidrocarburos.
PAGÓ MÁS DE 15 MILLONES AL DESPACHO
Según la documentación citada por Agencia Reforma, GMA Firma Jurídica y Fiscal expidió ocho facturas a nombre de Maquiladora de Lubricantes entre el 24 de noviembre de 2021 y el 24 de marzo de 2022.
Los comprobantes corresponden al concepto de “honorarios por servicios profesionales” y representan un monto acumulado de 15 millones 59 mil 957 pesos.
Con base en la facturación del despacho entre 2021 y 2026, Maquiladora de Lubricantes se ubicó como su sexto cliente con mayores ingresos.
APARECE EN UNA SEGUNDA ORDEN DE APREHENSIÓN
El nombre de la empresa también aparece en una segunda orden de aprehensión contra Puente Díaz, librada el pasado 31 de agosto.
El documento judicial señala que Maquiladora de Lubricantes “forma parte del esquema investigado” por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, establece que su accionista y apoderado, Jesús Ricardo Puente Díaz, se encuentra vinculado a proceso por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La investigación de la FGR está identificada con el número de carpeta FED/SEIDO/UEIARVTAMP/0000308/2021, mientras que la causa penal corresponde al expediente 123/2026 del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez.
INVESTIGAN RED RELACIONADA CON HIDROCARBUROS
En el mismo caso, las autoridades investigan a otras personas y empresas que, de acuerdo con el expediente, presuntamente formarían parte de un esquema para lavar recursos provenientes de delitos relacionados con hidrocarburos.
Entre las personas señaladas se encuentran Carlos Alberto Velázquez Nieto, Jesús Manuel Treviño Garza, alias “El Bebo”, Karina Melissa Guerrero Rodríguez y Leonel Guadalupe Jiménez Pérez.
El juez de control ordenó sus aprehensiones por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con el expediente citado, todos permanecen prófugos.
La investigación también contempla las operaciones financieras de Distribuidora Industrial Fronteriza, Energética Carvel, Fase Chihuahua y HB Segind.
La FGR señala que Carlos Alberto Velázquez Nieto es accionista, administrador único y representante legal de Energética Carvel, además de contar con autorización para operar las cuentas bancarias de la compañía.
Respecto de Fase Chihuahua, la Fiscalía sostiene que es cliente de Energética Carvel, por lo que la considera presuntamente vinculada con el esquema investigado.
En el caso de Karina Melissa Guerrero Rodríguez, la autoridad la identifica como presunta “operadora comercial y financiera” del esquema investigado por el lavado de activos provenientes de delitos relacionados con hidrocarburos.
AMPARO FRENA, POR AHORA, UNA DETENCIÓN
El expediente señala que un juez de Distrito concedió a Carlos Alberto Velázquez Nieto una suspensión de amparo que impide, por el momento, su captura.
A pesar de que existe una orden de aprehensión por delitos que contemplan prisión preventiva oficiosa, con dicha protección judicial se emitió un citatorio para que Velázquez acuda voluntariamente a una audiencia inicial en Almoloya de Juárez.
En esa diligencia, la FGR deberá formular la imputación correspondiente y solicitar, en su caso, su vinculación a proceso.
Hasta el momento, no se ha informado públicamente si Velázquez Nieto ya acudió a dicha audiencia.
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