El Servicio de Administración Tributaria (SAT), dio a conocer que el Ministerio Público de la Federación, con funda-mento en lo dispuesto en los artículos 92 y 93, libró una orden de aprehensión vinculada al caso Veracruz y a la denuncia de empresas fantasmas, que habrían celebrado 63 contratos con cuatro dependencias de la Administración Estatal por 645 millones de pesos entre 2012 y 2014.
“Se han efectuado dos audiencias iniciales, en uno de los expedientes se dictó auto de vinculación a proce-so y en el otro se solicitó la ampliación del plazo cons-titucional”, informó el SAT sin mencionar los nombres de los involucrados en el llamado “Caso Veracruz”. Explicó que el SAT omitió mencionar nombres, para evitar entorpecer la investi-gación
El funcionario del SAT, reveló que derivado de la investigación a las empre-sas “fantasma” en Vera-cruz, comprobó la informa-ción dada a conocer por el medio nacional de comuni-cación Animal Político, que denunció la existencia de 34 empresas fantasmas y por lo que ya incluso se libró una orden de aprehensión y hay una persona más a la
que se vinculó a proceso.
En su Segundo Informe Público sobre el caso de las empresas “fantasma”, el SAT indicó que, con funda-mento en lo dispuesto en los artículos 42 y 48 del Có-digo Fiscal de la Federación,
se iniciaron facultades de fiscalización para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los sujetos involucrados.
A través de las audito-rías se advirtió en algunos casos la probable comisión
de delitos fiscales, por lo que estos hechos se hicieron del conocimiento del agente del Ministerio Público de la Federación, con funda-mento en lo dispuesto en los artículos 92 y 93 del ordenamiento legal en cita.
