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MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación nuevas modificaciones a las reglas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con las que busca fortalecer los mecanismos para detectar y prevenir operaciones relacionadas con el lavado de dinero.
Las nuevas disposiciones establecen mayores controles para identificar a las personas físicas y morales que participen en actividades consideradas vulnerables. También obligan a establecer manuales de políticas internas con procedimientos de identificación y criterios de evaluación de riesgos, tomando en cuenta la información de la Evaluación Nacional de Riesgos y sus actualizaciones.
Entre las medidas destaca el uso de sistemas automatizados capaces de conservar información, agrupar operaciones de un mismo cliente, generar alertas y aplicar modelos de riesgo para detectar movimientos financieros que pudieran resultar irregulares.
La reforma también contempla una revisión anual a cargo de un auditor, quien deberá evaluar y dictaminar la efectividad de las medidas implementadas para cumplir con las disposiciones contra el lavado de dinero.
De acuerdo con el acuerdo publicado en el DOF, las modificaciones entrarán en vigor el 30 de noviembre de 2026, por lo que los sujetos obligados tendrán tres meses para adecuar sus procedimientos y sistemas a las nuevas reglas.
