CDMX.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, reveló que se han presentado dos denuncias contra el exlíder del Sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, y que se trabaja con otros países para localizar sus cuentas en paraísos fiscales.
“Presentamos dos denuncias contra el señor Romero Deschamps por enriquecimiento ilícito y ‘lavado’ de dinero”, dijo Nieto en el Senado, donde acudió a la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.
Nieto Castillo informó que la UIF ya trabaja en este caso con autoridades de otros países, a fin de dar con paraísos fiscales que pudieron ser utilizados por el exdirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
“Nosotros no tenemos facultad para congelar cuentas en el extranjero, pero estamos haciendo el análisis para solicitar información de varios países y tener más datos”, explicó.
