- Raúl Beyruti
CDMX.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, confirmó que presentó junto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ocho denuncias contra el empresario Raúl Beyruti, conocido como el rey del
outsourcing.
“Hemos presentado ocho denuncias de manera coordinada con el Servicio de Administración Tributaria, tanto en lo personal como contra de empresas”, dijo en conferencia de prensa.
Durante la presentación de la Guía sobre flujos financieros relacionados con la trata de personas, mencionó que las denuncias son por el delito de desarrollo de prácticas de outsourcing ilegal. No dio más detalles sobre cuándo se presentaron las denuncias penales, ni tampoco sobre el paradero del empresario.
