CDMX. En la conferencia de prensa matutina de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrado, la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos Farjat, señaló que se investiga a 145 empresas factureras a las cuales se les ha detectado posibles operaciones de ‘lavado’ de dinero por un monto de 50 mil millones de pesos.
La titular del SAT, Margarita Ríos Farjat anunció que esta investigación se hace en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría Fiscal.
Ríos Farjat dijo que se han detectado verdaderas redes dedicadas a la defraudación fiscal.
Detalló que en una investigación inicial se habían detectado 150 empresas que posiblemente se dedicaban a emitir documentos falsos que amparaban operaciones de 282 mil millones de pesos, a partir de lo cual se inició la investigación a 138 de ellas, mismas que le fueron turnadas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Por su parte, el titular de la UIF de Hacienda, Santiago Nieto Castillo dio a conocer que se detectó una muestra de 10 de estas empresas en las cuales se identificaron transacciones irregulares de ‘lavado’ de dinero que involucraron transferencias a Hong Kong y China.
Expuso que en las indagatorias se detectó que las operaciones ilegales alcanzaba más de de una veintena de países entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Suiza, Uruguay, Corea del Sur, Panamá Letonia, Israel, Portugal, Taiwan y Emiratos Arabes.
