Jorge Bechara Estefan López, accionista de Grupo Potesta, obtuvo una suspensión provisional contra una posible orden de aprehensión por defraudación fiscal y lavado de dinero
Agencias
Puebla, México.- Un juez federal concedió una suspensión provisional a Jorge Bechara Estefan López, empresario e hijo del ex priista Jorge Estefan Chidiac, frenando temporalmente una posible orden de aprehensión en su contra por su presunta relación con delitos de huachicol fiscal, defraudación al fisco y lavado de dinero.
Bechara Estefan es accionista de Grupo Potesta, empresa señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) en una investigación de alto perfil que ya llevó a prisión al Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, y mantiene prófugo a su hermano, el Contralmirante Fernando Farías Laguna.
📁 Investigación y red de operaciones ilícitas
Según la indagatoria, Grupo Potesta es una de las compañías investigadas por realizar operaciones simuladas, declarar ingresos menores a los reales, y realizar movimientos financieros con empresas señaladas como factureras. Entre ellas, Altos Energéticos Mexicanos S.A. de C.V., vinculada a redes que supuestamente sustraen hidrocarburos de Pemex mediante empresas fachada.
Además, la FGR documenta que la empresa recibió CFDI’s por más de mil 700 millones de pesos de proveedores investigados por huachicol fiscal, y detectó discrepancias en sus declaraciones fiscales entre 2021 y 2023. En 2023, por ejemplo, reportó ingresos acumulables por 87 millones de pesos y gastos que no corresponden al número de empleados registrados.
🛡️ Amparo “buscador” y audiencia pendiente
El Juez Primero de Distrito en Materia Penal de Puebla, Roberto Antonio Domínguez Muñoz, admitió el amparo promovido el 12 de septiembre y fijó una garantía de 30 mil pesos para mantener vigente la protección judicial. La audiencia incidental para decidir si se concede la suspensión definitiva está programada para el 1 de octubre.
Este tipo de amparos, conocidos como “buscadores”, permiten al quejoso confirmar si existe alguna orden de captura en su contra. Si alguna fiscalía o juzgado admite que sí la hay, el juez puede otorgar una suspensión definitiva mientras se resuelve el fondo del caso.
🧾 Accionistas y movimientos financieros
Grupo Potesta fue constituida el 7 de noviembre de 2016, con participación de José Pedro Sánchez Campos, Mario Behar Vantolra y Jorge Bechara Estefan López, fungiendo como representante legal Ernesto Javier Osorio Perdomo. La mayor parte de sus operaciones (70%) están relacionadas con la comercialización de hidrocarburos, el resto con petroquímicos y petrolíferos.
Según la FGR, la empresa celebró operaciones por más de 220 millones de pesos con Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, lo que ha encendido alertas sobre el posible envío de recursos a otras entidades o países con el fin de ocultar su origen.
🧾 Relación política y antecedentes
Jorge Bechara es hijo de Jorge Estefan Chidiac, ex secretario de Finanzas del CEN del PRI, ex diputado federal y expresidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Aunque Estefan Chidiac se ha mantenido en bajo perfil en los últimos años, su nombre vuelve a aparecer vinculado a presuntos actos de corrupción a través de la actividad empresarial de su hijo.
