De la redacción
El Buen Tono
Buenos Aires.— La justicia argentina ordenó este martes nuevos allanamientos en la sede de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y en el predio de entrenamientos “Lionel Messi”, en el marco de una investigación por supuestas maniobras de lavado de dinero.
Es la segunda intervención de este mes en oficinas de AFA, tanto en la capital como en Ezeiza, enfocada en el presidente Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, quienes enfrentan investigaciones sobre su patrimonio y manejo financiero de la entidad.
Los allanamientos se relacionan con la empresa Sur Finanzas, vinculada a AFA y clubes, sospechada de maniobras por 818 mil millones de pesos (unos 560 millones de dólares). AFA afirmó haberse puesto “nuevamente a disposición” para facilitar la revisión de documentación física y digital.
La fiscal Cecilia Incardona señaló que se habría usado simulación de préstamos y cesión de derechos económicos mediante vehículos fiduciarios y personas con perfiles de insolvencia. La investigación se amplió al exterior tras revelarse la existencia de una cuenta en Estados Unidos de la firma TourProdEnter LLC, que habría desviado al menos 42 millones de dólares hacia sociedades “fantasma” en Florida. Esta empresa administra los ingresos internacionales de AFA por amistosos, derechos de televisión y auspiciantes desde 2021.
Incardona pidió a la PROCELAC enviar exhortos a bancos estadounidenses como Bank of America, Synovus Bank, Citibank y JPMorgan Chase para recabar información sobre las cuentas vinculadas a TourProdEnter.
Si bien Tapia no está imputado por lavado de dinero, AFA denunció “una campaña de difamación” y destacó que el contrato con TourProdEnter LLC ha sido analizado por tribunales en Argentina y Estados Unidos, sin detectar irregularidades.
Otras investigaciones recientes incluyen el incumplimiento en el pago de aportes sociales por 19 mil millones de pesos en 2024 y 2025, y un caso centrado en Toviggino por supuestas adquisiciones de propiedades y autos de lujo a través de testaferros.
