Agencias
Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este jueves que México no tomará acciones legales contra las instituciones financieras CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero, hasta que se presenten pruebas contundentes que respalden dichas acusaciones.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha solicitado al Departamento del Tesoro información concreta sobre los supuestos vínculos de estas instituciones con redes de narcotráfico. Hasta ahora, afirmó, no se ha recibido evidencia verificable.
“Si hay pruebas de lavado, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, no se puede proceder, como en cualquier otro delito”, señaló Sheinbaum.
Solo transferencias a empresas chinas
La presidenta explicó que, según la información compartida hasta el momento por el gobierno estadounidense, las operaciones que despertaron sospechas involucran transferencias financieras desde estas instituciones mexicanas hacia empresas legalmente constituidas en China. Sin embargo, aclaró que este tipo de transacciones se realizan a diario de forma legítima por cientos de compañías mexicanas, y no representan por sí solas una evidencia de lavado de dinero.
La mandataria federal hizo referencia a casos anteriores, como el del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, pero posteriormente liberado ante la falta de pruebas sólidas.
“Ni lo negamos ni lo aceptamos. Sencillamente, no hay pruebas”, reiteró Sheinbaum.
Reafirma compromiso con la legalidad
Sheinbaum subrayó que su gobierno está comprometido con la transparencia y la legalidad, y que no protegerá a nadie en caso de que se compruebe la comisión de delitos financieros.
Además, destacó que este miércoles fue aprobada en el Senado una nueva ley para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero en el sistema financiero mexicano, lo que —dijo— demuestra el compromiso de su administración en el combate a estas prácticas ilícitas.
“México actuará con firmeza si existen elementos, pero también exige respeto a su soberanía y apego al debido proceso”, concluyó.
Contexto: sanción del Tesoro de EU
Cabe recordar que el miércoles, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a las tres instituciones mexicanas de participar en esquemas de lavado de dinero ligados al narcotráfico, particularmente al tráfico de fentanilo. Como medida, se prohibió a entidades bajo jurisdicción estadounidense realizar transferencias con estas firmas mexicanas.
Hasta el momento, las instituciones financieras señaladas han rechazado cualquier nexo con operaciones ilegales y se han declarado abiertas a colaborar con las autoridades.
