De la redacción
El Buen Tono
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por presunto lavado de dinero vinculado a empresas relacionadas con redes de crimen organizado.
De acuerdo con la investigación, Grupo Potesta, comercializadora de hidrocarburos, realizó operaciones por aproximadamente 220 millones de pesos a través de Vector, sin que se registrara la fecha de las transacciones, lo que podría haber servido para ocultar el origen ilícito de los recursos y enviarlos a otras entidades o países.
Los señalamientos forman parte de las causas penales que buscan órdenes de aprehensión contra Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, marinos acusados de facilitar la entrada de al menos 14 buques con combustibles de contrabando. Además, Grupo Base Energéticos también estaría vinculado a Vector según registros del SAT.
Vector Casa de Bolsa aparece en una lista de 36 instituciones financieras, importadoras y comercializadoras presuntamente relacionadas con la red de huachicol fiscal. En junio, la casa de bolsa y dos bancos mexicanos fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por facilitar operaciones de lavado para grupos de crimen organizado, quedando prohibidos de realizar transacciones con el sistema financiero estadounidense.
La FGR identifica a Grupo Potesta como una de las principales empresas implicadas en delitos como lavado de dinero, contrabando de hidrocarburos y corrupción en aduanas. Otros actores de la red incluyen Altos Energéticos Mexicanos, Transportadora del Pacífico y del Golfo de México, Era Tech Combustibles y Grupo Base Energéticos, todos relacionados con operaciones ilícitas de huachicol fiscal.
Esta investigación expone una compleja red de empresas y personas vinculadas a recursos de procedencia ilícita, lo que podría derivar en nuevas órdenes de aprehensión y sanciones.
