Agencias
México.- La Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron una presunta red de lavado de dinero que habría movido cerca de 10 mil millones de pesos en menos de tres años, convirtiéndose en uno de los casos más grandes de la última década en México. La investigación involucra a las empresas Optimización Dalga, Lovies y OHAT, algunas de ellas catalogadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como “factureras” o Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), entre 2016 y 2019 las compañías realizaron más de 17 mil depósitos por 9 mil 631 millones de pesos, así como más de 55 mil retiros por una cifra similar. Parte de los movimientos financieros habrían sido distribuidos entre cientos de personas físicas y morales en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Jalisco.
Las investigaciones señalan que las empresas fueron constituidas en 2015 y en las tres aparece relacionado Vicente Estrada Viveros, ya sea como apoderado legal o accionista. Entre los involucrados también figuran Diana Luz Torres García, Francisco Manuel González Rodal, Rafael Solano López, Claudia Guzmán Salazar, Teresa García Quijano y José Luis Pedraza Ávila.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores confirmó que ninguna de las empresas contaba con autorización para operar como centro cambiario o entidad financiera, pese al volumen millonario de recursos manejados. Fuentes federales indicaron que la FGR ya judicializó el caso y espera realizar la audiencia para imputar formalmente a seis personas por el delito de lavado de dinero.
Por el monto detectado, el expediente ya es considerado uno de los casos de lavado de activos más relevantes en México, sólo por debajo del proceso contra Juan Carlos Minero Alonso, ligado a Black Wallstreet Capital, y del caso de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa.
