Aquí en Córdoba hay más de esos y no los denuncian.
De la redacción
El Buen Tono
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones y una nueva alerta bancaria contra una red vinculada al crimen organizado en México, señalada por operaciones de robo y contrabando de combustible.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros impuso medidas contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas relacionadas con sectores de transporte, servicios financieros e inmobiliarios, presuntamente utilizadas para facilitar el robo de hidrocarburos, evasión fiscal y lavado de dinero.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, esta red estaría vinculada a esquemas de huachicol que permiten el traslado ilegal de combustible entre México y Estados Unidos, generando decenas de millones de dólares al año para estructuras del crimen organizado.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que este tipo de actividades demuestra cómo estas organizaciones criminales han ampliado sus operaciones más allá del narcotráfico, diversificando sus fuentes de financiamiento mediante delitos financieros y energéticos.
La Red de Control de Delitos Financieros también emitió una alerta a bancos e instituciones financieras para identificar operaciones sospechosas relacionadas con el contrabando de combustible y posibles esquemas de evasión fiscal.
Entre las personas sancionadas se encuentran Óscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagómez, señalados por facilitar operaciones financieras, uso de empresas fantasma, falsificación de documentos aduaneros y contrabando de combustible.
Las investigaciones detallan que las empresas vinculadas habrían operado en México y en el extranjero, incluyendo estructuras utilizadas para el transporte y comercialización de hidrocarburos de manera ilegal.
En el caso de Ruiz Villagómez, se le atribuye la introducción de combustible desde Estados Unidos hacia México sin permisos, además de presuntos sobornos a grupos criminales que controlan rutas y puntos de entrada.
Las empresas señaladas incluyen firmas de transporte, cambio de divisas y servicios inmobiliarios, presuntamente utilizadas para ocultar el origen de los recursos.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que México se sumó a las acciones de Estados Unidos, ordenando el bloqueo de cuentas bancarias de las personas y empresas señaladas.
La Unidad de Inteligencia Financiera explicó que la decisión se tomó tras un análisis fiscal y financiero, con el objetivo de proteger el sistema bancario nacional y evitar su uso en operaciones ilícitas.
Las autoridades mexicanas también incorporaron a los señalados en la Lista de Personas Bloqueadas, como parte de una coordinación internacional para debilitar estructuras financieras relacionadas con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
Aquí en Córdoba hay más de esos y no los denuncian.
