De la redacción
El Buen Tono

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra cuatro personas y 11 entidades vinculadas al crimen organizado, al señalar que utilizan negocios relacionados con carreras de caballos, casinos, construcción, transporte y energía para lavar dinero de procedencia ilícita.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, una parte central de estas operaciones se encuentra en el Club La Molienda, un hipódromo, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde se generan ingresos mediante el cobro de entradas a jinetes y espectadores.

La investigación señala que el establecimiento mantenía una alianza de apuestas con el Casino Centenario, en México, lo que permitía a los clientes apostar en las carreras de caballos directamente desde las instalaciones del casino fronterizo.

Como parte de una acción bilateral entre México y Estados Unidos, en abril de 2026 fueron suspendidas las operaciones del Casino Centenario.

Antecedentes de lavado de dinero con caballos de carreras

El Departamento del Tesoro indicó que el uso de carreras de caballos para lavar dinero tiene antecedentes que se remontan a varios años atrás.

Entre 2008 y 2012, Miguel Ángel Treviño Morales y Óscar Omar Treviño Morales, identificados por las autoridades como antiguos dirigentes de una organización criminal, habrían utilizado la compra y venta de caballos de carreras para introducir dinero ilícito en actividades aparentemente legales, incluidas competiciones en Estados Unidos.

En junio de 2012, las autoridades estadounidenses aseguraron 455 caballos en granjas e hipódromos de Oklahoma como parte de una investigación relacionada con estas operaciones.

Según el Departamento del Tesoro, durante un periodo de 30 meses, prestanombres y empresas fantasma vinculadas a esa estructura gastaron 16 millones de dólares en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas para sostener las operaciones, además de lavar más de 22 millones de dólares.

Las nuevas sanciones buscan afectar las redes financieras y comerciales que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, permiten al crimen organizado mover recursos ilícitos mediante negocios y actividades económicas en ambos lados de la frontera.