Empresario vinculado a proceso por presunto lavado de 15 mil millones de pesos: Operaba red de “empresas fantasma”
Juan Carlos ‘N’, principal accionista de la financiera Black Wallstreet Capital, fue vinculado a proceso por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de la República (FGR) sospecha que el empresario habría participado en una compleja red de lavado de dinero, que alcanzaría hasta 15 mil millones de pesos.
📍 Internado en el penal del Altiplano
La audiencia tuvo lugar este lunes en un juzgado federal del Estado de México. Tras la presentación de pruebas, se determinó que Juan Carlos ‘N’ permanecerá en prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, mientras se desarrolla una investigación complementaria de cuatro meses.
🔎 Empresas fachada y simulación de operaciones
De acuerdo con la indagatoria, entre 2014 y 2022, el implicado habría operado al menos nueve empresas de diferentes giros, cinco de las cuales tenían como representante legal o accionista al propio Juan Carlos ‘N’.
La FGR encontró coincidencias sospechosas entre estas empresas, como domicilios compartidos, flujo irregular de capital entre ellas y vínculos jerárquicos entre sus integrantes. Estos elementos reforzaron la hipótesis de que se trata de una estructura simulada, con “empresas fantasma” utilizadas como fachada para mover recursos ilícitos.
📉 Instrumentos financieros bajo la lupa
La investigación también reveló que durante ese periodo se adquirieron 12 instrumentos financieros, supuestamente usados en diferentes momentos por estas empresas, lo que apunta a una estrategia de encubrimiento más sofisticada.
👥 Delincuencia organizada
La FGR presume que el empresario no solo participó, sino que habría encabezado esta red criminal, apareciendo formalmente como titular en varias compañías y delegando cargos clave a otros individuos dentro de la red investigada.
🕵️ Lo que sigue
Durante los próximos cuatro meses, las autoridades profundizarán en el análisis de las transacciones, la situación patrimonial de Juan Carlos ‘N’ y la posible existencia de más empresas involucradas. La Fiscalía no descarta que haya más implicados ni que el alcance de este caso se amplíe.
