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CDMX.- Luego que se reveló que Guillermo “Billy” Álvarez, director de Cooperativa Cruz Azul, es indagado por presunto lavado de dinero y por movimientos irregulares que ascienden a mil 200 millones de pesos, documentos en poder de La Razón revelan que Álvarez operó desde la compañía que encabeza una red de empresas fantasmas y factureras falsas para desviar fondos.

De acuerdo con declaraciones de dos personas con información esencial que solicitaron un criterio de oportunidad por parte de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros, el directivo de Cruz Azul opera de esta manera desde hace al menos cinco años.

Aunque desde 2013 Billy Álvarez no tiene facultades legales para actuar como director general de la cooperativa, lo sigue haciendo apoyado por gente cercana, a pesar de que exista una sentencia dictada en el expediente 85/2011 del Juzgado Undécimo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México.

Las dos personas que pidieron el criterio de oportunidad ocuparon cargos directivos en áreas de finanzas de la Cooperativa Cruz Azul, por lo que al expresar sus dichos ofrecieron a las autoridades elementos para sustentarlos.

Ambos coinciden en que Billy Álvarez se valió de facturas falsas de supuestos servicios prestados a la Cooperativa para este tipo de operaciones.

De acuerdo con uno de los declarantes, una de las empresas fantasma era “Recursos Financieros Kerala, Sa. De C.V., entre otras.

Revisa los documentos aquí

https://www.razon.com.mx/uploads/files/2020/05/31/Documento1.pdf

https://www.razon.com.mx/uploads/files/2020/05/31/Documento2.pdf

“El señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas ha instruido desde 2014, el pago por parte de la Cooperativa a empresas de las denominadas fantasmas o fachadas respecto de supuestos servicios no prestados, es decir, no existió el servicio y sí se facturó y se cobró, generándose gastos inexistentes en perjuicio de la Cooperativa y sus socios. La factura que entregaban solo era para simular que se había prestado el servicio, pero en realidad, con esas empresas nunca fue así”, se lee en el documento en poder de La Razón.

“De hecho, cuando me di cuenta de esto y, al no querer tener problemas por las peticiones del señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas de generar gastos inexistentes en perjuicio de la Cooperativa y de sus socios, solicité que ya no se firmaran las facturas solamente por el director general de la empresa sino que también se deberían firmar por el director jurídico, director de Finanzas y del presidente del Consejo de Administración y/o Vigilancia; sin embargo, por haber hecho esa solicitud, el señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas me suspendió de mis labores”.

La declaración, en poder de La Razón, revela que entre 2014 y 2016 Billy Álvarez organizó una red de empresas fantasmas que utilizó para registrar operaciones y gastos inexistentes, mediante la cual sustrajo una cantidad aproximada de 180 millones de pesos.

Otra de las declaraciones, de una persona que estuvo en la tesorería de Cruz Azul  de 2015 a 2019, revela que esta manera de operar era constante.

De acuerdo con los documentos, esta persona detectó en su periodo que se emitían autorizaciones de pago por fuertes sumas de dinero para servicios que jamás fueron prestados.

En su declaración ante la Fiscalía, sostuvo que Billy Álvarez autorizaba el pago de servicios a supuestas consultoras.

Informó que al percatarse de estas anomalías notificó a su superior, Mario Sánchez Álvarez, quien desestimó la alerta al decir que lo importante era que los cheques estaban firmados por Billy Álvarez.

“Durante los años 2015 a 2019, en mi cargo me di cuenta que existían varias autorizaciones de pago por fuertes cantidades de dinero, relacionadas con servicios no prestados, las cuales habían sido instruidas directamente por el señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, mismas que no seguían el proceso interno”, dice la declaración.

“En concreto, el señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas instruía el pago de supuestos servicios a empresas o consultoras que nunca prestaron el servicio, es decir, no existió el servicio y si se facturó y cobró, eran servicios simulados o gastos inexistentes”.

De acuerdo con la declaración, el director de Cooperativa Cruz Azul destinó casi 192 millones de pesos a 15 empresas a las cuales desvió los fondos directamente desde la cuenta bancaria de Cruz Azul Sociedad Cooperativa.

Durante este periodo, dijo, algunas de las compañías que sirvieron como fachada y entregaron facturas falsas fueron: Capital Humano y Financiero Ambar, S.A. de C.V.; ATTAR 2715, S.C.; Aura Desarrollo Social, S.A. de C.V.; Servicios Profesionales BAAL. S.C.; Corporativo Facundia, S.A. de C.V.; Hesperia Imagina, S.A de C.V. y Recursos Financieros Kerala, S.A. de C.V.

Además en el mismo esquema participaron Margen Asesores, S.C.; Desarrollo Social Versany, S.A. de C.V.; Argema Consultores, S.C.; Grupo Empresarial Alpeguso, S.A. de C.V.; Grupo Social Cibet, S.A. de C.V.; Consultoría Socialem, S.A. de C.V.; Viden Consultoría, S.A. de C.V. y Zetila, S.A. de C.V.

Capital Humano y Financiero Ambar 

Monto                             Fecha

1,305,000            27 enero 2016

1,305,000           08 febrero 2016

1,305,000            11 marzo 2016

2,320,000           17 junio 2016

Attar 2715

Monto                             Fecha

2,610,000          28 octubre 2016

5,800,000        16 diciembre 2016

Aura Desarrollo Social

Monto                            Fecha

3,364,000        28 octubre 2016

6,032,000        25 enero 2017

Servicios Profesionales Baal

Monto                          Fecha

3,480,000          03 junio 2016

5,800,000          14 junio 2016

2,900,000         25 enero 2017

3,480,000         01 marzo 2017

5,800,000         01 marzo 2017

5,800,000         01 marzo 2017

Corporativo Facundia

Monto                         Fecha

2,204,000           15 junio 2016

4,640,000          22 junio 2016

4,640,000          14 julio 2016

3,480,000         09 marzo 2017

3,480,000         09 marzo 2017

3,480,000         08 marzo 2017

Hesperia Imagina

Monto                       Fecha

2,146,000     06 octubre 2016

2,175,000      19 enero 2017

2,175,000      19 enero 2017

Recursos Financieros Kerala

Monto                     Fecha

 3,480,000     14 julio 2016

3,074,000      28 octubre 2016

4,582,000      23 febrero 2017

Margen Asesores 

Monto                                    Fecha

31,328,157.38        09 noviembre 2017

Desarrollo Social Verseny

Monto                          Fecha

2,320,000      28 octubre 2016

3,074,000     09 marzo 2017

3,074,000     09 marzo 2017

   Argema Consultores

Monto                           Fecha

5,800,000          14 junio 2016

3,016,000           19 enero 2017

3,016,000           19 enero 2017

3,016,000           19 enero 2017

  Grupo Empresarial Alpeguso

Monto                           Fecha

5,800,000          08 junio 2016

5,800,000          14 junio 2016

1,740,000           17 julio 2016

2,204,000         09 marzo 2017

2,204,000         09 marzo 2017

2,204,000         09 marzo 2017

   Grupo Social Cibet

Monto                          Fecha

4,350,000          15 junio 2016

4,234,000          22 junio 2016

4,234,000          14 julio 2016

   Consultoría Socialem

Monto                             Fecha

405,420             25 noviembre 2016

2,900,000       05 septiembre 2017

   Viden Consultoría

Monto                            Fecha

941,920          06 septiembre 2016

941,920          25 noviembre 2016

941,920          24 octubre 2016

   Zetila

Monto                         Fecha

2,552,000         19 enero 2017

2,552,000         19 enero 2017

Para probar sus dichos,  entregó a las autoridades 51 facturas pagadas por instrucciones directas de Billy Álvarez, así como impresiones de los estados de cuenta que se utilizó para desviar los fondos. 

En 2019 se interpuso una denuncia en contra de Billy Álvarez, su hermano, Alfredo Álvarez Cuevas,  y Víctor Manuel Garcés, ejecutivo de Cooperativa Cruz Azul, por el presunto desvío de 191 millones de pesos.

Ese mismo año, en su columna de El Universal, el periodista Carlos Loret de Mola reveló que presuntamente Billy Álvarez es el propietario de más de 10 residencias de lujo y desarrollos inmobiliarios en Nevada, Colorado, Oklahoma y Florida

De acuerdo con investigaciones periodísticas, entre 2013 y 2020, Billy Álvarez habría realizado movimientos por hasta mil 200 millones de pesos a cuentas personales de España, Estados Unidos y otros países. 

Con información de La Razón

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