AGENCIAS
México.- Banorte y BBVA podrían enfrentar multas de hasta el 100% del monto de la operación si una autoridad determina que procesaron cheques emitidos por el Senado a favor del senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, quien se encuentra en la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
De acuerdo con una investigación de EMEEQUIS, la Tesorería del Senado expidió dos cheques por 66 mil 452 pesos cada uno, uno con cargo a BBVA y otro a Banorte. Especialistas señalaron que, de haberse cobrado o procesado esos documentos, las instituciones financieras podrían haber incumplido las restricciones establecidas en la Ley de Instituciones de Crédito.
No obstante, hasta el momento no existe ninguna sanción ni resolución oficial que confirme una infracción. Tampoco se ha informado públicamente si los cheques fueron cobrados, rechazados, permanecen sin procesar o si existió alguna autorización especial para realizar la operación.
La UIF incluyó a Inzunza en la Lista de Personas Bloqueadas tras las acusaciones presentadas por autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas. Sin embargo, el legislador mantiene la presunción de inocencia, ya que los cargos aún no han sido resueltos por un tribunal.
Expertos consultados por EMEEQUIS señalaron que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito obliga a los bancos a suspender operaciones con personas incluidas en dicha lista. En caso de comprobarse una violación, las multas podrían oscilar entre el 10% y el 100% del valor de la operación.
Por ahora, la posible responsabilidad de Banorte y BBVA sigue siendo una hipótesis planteada por especialistas, ya que serán las autoridades financieras las que deberán determinar si existió alguna irregularidad y si corresponde imponer sanciones.
