De la redacción
El Buen Tono

Un ciudadano chino fue sentenciado a 15 años de prisión en Estados Unidos por participar en una red de lavado de dinero relacionada con organizaciones del crimen organizado que introducían y distribuían narcóticos a través de México y Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Jianfei Lu, de 31 años, también deberá pagar una multa de 25 millones de dólares por su participación en operaciones de lavado de dinero para una organización de origen chino.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la organización logró blanquear más de 92 millones de dólares obtenidos de manera ilícita, incluidos recursos provenientes de la importación y distribución de drogas, principalmente desde México.

Las investigaciones establecieron que Lu se encargaba de recolectar ganancias de integrantes del crimen organizado radicados en Estados Unidos y posteriormente depositaba el dinero en cuentas bancarias pertenecientes a empresas fantasma registradas por otros miembros de la organización.

El Departamento de Justicia señaló que el acusado habría recolectado y depositado alrededor de 20 millones de dólares en efectivo, utilizando tanto identidades reales como falsas para facilitar las operaciones.

Las autoridades estadounidenses señalaron que las redes chinas dedicadas al lavado de dinero desempeñan un papel importante en el movimiento de recursos provenientes del crimen organizado mexicano.

El fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, afirmó que Estados Unidos continuará investigando y procesando todas las partes de estas estructuras, incluyendo a quienes se encargan de lavar y devolver los recursos para financiar nuevas actividades ilícitas.

La sentencia contra Lu representa una de las acciones emprendidas por las autoridades estadounidenses para perseguir las redes financieras que permiten el movimiento y ocultamiento de millones de dólares provenientes del tráfico de drogas.