México.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deberá buscar y divulgar los procedimientos administrativos iniciados contra entidades financieras que hayan incumplido las disposiciones generales en materia de lavado de dinero, determinó el pleno del IFAI.
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó que se den a conocer los procedimientos iniciados contra sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, centros cambiarios y transmisores de dinero.
Según un boletín del IFAI, tras la petición de un particular, la CNBV declaró inexistente la información, aunque se le instruyó a realizar una nueva búsqueda en todas las entidades administrativas del organismo, incluida la Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
A dicha unidad administrativa le corresponde practicar a las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, a los centros cambiarios y a los transmisores de dinero, sujetos a la supervisión de la CNVB, visitas ordinarias, especiales y de investigación.
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