De la redacción
El Buen Tono
El gobierno del presidente Donald Trump ordenó nuevas medidas para aumentar la vigilancia sobre los servicios financieros otorgados a extranjeros que no cuentan con autorización para trabajar en Estados Unidos.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, informó que la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) emitió nuevas directrices para que las instituciones bancarias identifiquen, evalúen y controlen los riesgos relacionados con créditos concedidos a personas sin documentación laboral.
Durante una reunión con banqueros en Phoenix, Arizona, Bessent señaló que la administración estadounidense busca evitar posibles abusos al sistema financiero y pidió a las entidades reportar movimientos considerados sospechosos.
El funcionario afirmó que Arizona permanece especialmente expuesto a los efectos de la crisis migratoria registrada en años anteriores y destacó que las autoridades trabajan para combatir esquemas relacionados con empleo no autorizado, empresas fantasma, evasión de impuestos, robo de identidad y otros delitos financieros.
Las medidas forman parte de una orden ejecutiva firmada por Trump en mayo pasado, mediante la cual se instruyó al Departamento del Tesoro y a reguladores bancarios federales reforzar la supervisión de actividades financieras relacionadas con empleo sin autorización.
