Agencias
México.- Luego de que Estados Unidos señalara a CIBanco, Intercam y Vector, tres instituciones financieras mexicanas, por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que en México no existen pruebas que confirmen estas acusaciones.
En un comunicado oficial, la SHCP explicó que solicitó al Departamento del Tesoro estadounidense las evidencias que sustentaran estas imputaciones para que pudieran ser verificadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Sin embargo, hasta el momento no se ha recibido información probatoria que permita confirmar vínculos con actividades ilícitas.
La dependencia señaló que, bajo instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se mantiene un compromiso con la transparencia y el cumplimiento estricto del Estado de derecho, actuando únicamente con base en pruebas contundentes ante cualquier posible anomalía o delito.
Aunque la CNBV inició una revisión a las tres instituciones, Hacienda aclaró que no se ha encontrado ninguna irregularidad hasta ahora. Por otro lado, la información disponible refiere que algunas transferencias electrónicas hechas a través de estas entidades se vinculan con empresas chinas legalmente constituidas, operaciones que son comunes y frecuentes en el sistema financiero mexicano.
La UIF detectó que más de 300 empresas mexicanas han realizado transacciones similares con compañías chinas mediante diez diferentes instituciones financieras nacionales, lo que desmiente cualquier señalamiento exclusivo hacia CIBanco, Intercam o Vector.
En conclusión, Hacienda mantiene que no hay elementos sólidos para confirmar actividades ilícitas por parte de estas instituciones en México y reitera que actuará con rigor si se presentan pruebas fehacientes.
