ElBuenTono

AGENCIA

CDMX.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó otra denuncia penal contra el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, ante la Fiscalía General de la República por presunto “lavado de dinero”.

En un análisis realizado por la UIF, se encontró que el magistrado Vargas, así como personas físicas y morales “operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron varios depósitos en las cuentas bancarias de un familiar,  que no guardan relación directa con lo declarado ante Hacienda”.

De igual manera, se pudieron establecer “transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada, para posteriormente dejarse sin funcionalidad”.

AmoramarMx Superiberia