La presidenta dijo que no todas las personas incluidas en la lista de Estados Unidos tenían carpetas abiertas en México y puso como ejemplo el caso de CIBanco, Intercam y Vector
De la Redacción
El Buen Tono
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que algunas de las personas sancionadas recientemente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con una red relacionada con el Cártel de Sinaloa ya contaban con carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria fue cuestionada específicamente sobre Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien fue incluido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en las sanciones anunciadas el 29 de septiembre.
Sheinbaum evitó referirse de manera específica al caso de Torres y explicó que las autoridades mexicanas realizan sus propias investigaciones. Señaló que algunas de las personas sancionadas por Estados Unidos ya eran investigadas en México, aunque aclaró que esto no ocurre en todos los casos.
“Algunas de estas personas que ayer se congelaron sus cuentas ya tenían carpetas de investigación en la Fiscalía, pero no en todos”, señaló la presidenta.
La OFAC sancionó a 21 personas y 25 empresas a las que el gobierno estadounidense relaciona con actividades de una red encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”. Entre los señalados se encuentra Carlos Torres, a quien el Departamento del Tesoro acusa de brindar apoyo al Cártel de Sinaloa; dichas acusaciones corresponden a la autoridad estadounidense.
En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a los 21 individuos señalados por Estados Unidos a su Lista de Personas Bloqueadas. Esta medida implica el bloqueo financiero, pero no constituye por sí misma una determinación definitiva de responsabilidad penal.
La presidenta también hizo referencia a los casos de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa para explicar que una irregularidad financiera detectada por la UIF no necesariamente significa que exista un vínculo comprobado con un grupo delictivo.
Sheinbaum sostuvo que la UIF puede detectar operaciones irregulares y bloquear cuentas sin que necesariamente exista una denuncia penal, y señaló que las personas afectadas pueden acudir ante las instituciones correspondientes para aclarar su situación. En el caso de las tres instituciones financieras, el gobierno mexicano ha señalado previamente que no encontró elementos suficientes para establecer vínculos con delincuencia organizada o lavado de dinero.
La presidenta no detalló qué personas de la nueva lista estadounidense cuentan con investigaciones abiertas en México ni precisó si existe una carpeta específica contra Carlos Torres.
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