México, DF.- La Secretaría de Hacienda recibió entre enero y septiembre pasados el más alto volumen histórico de reportes de extrañas operaciones en el sistema financiero del país.
Este tipo de reportes donde se manejan recursos económicos comprende las operaciones, actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los clientes de las financieras, o con su patrón habitual de comportamiento en las transacciones que realizan, ya sea en monto, frecuencia, tipo o naturaleza de las operaciones.
De acuerdo con el más reciente reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, en el periodo de nueve meses se recabaron 86 mil 293 operaciones consideradas “inusuales”, una cifra que rebasó en 10 mil 825, 14.3 por ciento, la totalidad del año pasado (75 mil 468). Además, los reportes de operaciones financieras de enero-septiembre de 2014 representan un salto de 200 por ciento respecto a las 28 mil 746 recibidas por la UIF en 2004.
Como parte del reporte de la UIF también se dio a conocer el número de operaciones financieras que involucran actividades, conductas o comportamientos de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras y demás entidades que conforman el sector y están obligadas a envias regularmente sus alertas a la UIF, consideradas “preocupantes”, cifra que llegó a 126 en el periodo de nueve meses y que son superiores en casi 3.3 por ciento a las recibidas durante todo el año pasado.
El reporte de inteligencia financiera no incluye la investigación que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer el pasado viernes sobre la intervención gerencial de la sociedad financiera popular (Sofipo) conocida en el mercado como Ficrea.
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